О критериях выявления и признаках незаконной легализации преступных доходов в банковской сфере

Abstract

Обнаружение сотрудниками финансовых организаций «критериев», «признаков» и «иных обстоятельств, дающих основание полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», является основанием для документальной фиксации и направления в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) информации о совершаемых сделках.

The author focuses upon criteria, features and other evidence that give right for the detectives of financial departments to presume that they deal with corrupt bargains whose purpose is to legalize criminal income and to finance terrorists which serves as a basis for forwarding documented information about corrupt bargains into the authorized organization (Rosfinmonitoring).