NFT как новый способ отмывания «грязных денег». Методы противодействия на примере юрисдикций России и Франции

Abstract

Существует множество аспектов, которые негативно влияют на развитие государственной экономики, чаще всего эти аспекты напрямую связаны с незаконной деятельностью субъектов экономической деятельности с целью сокрытия неправомерных действий и получения большего дохода путем обхода закона. Отмывание «грязных денег» – это одна из категорий дел, которые подрывают экономику страны и повышают экономическую преступность. Чаще всего ввиду сложных схем действия такой вид преступности приобретает характер латентности. Отмывание доходов, полученных незаконным путем, остается актуальной проблемой всех государств, и борьба с этим является одним и приоритетных направлений деятельности органов государственной власти как в части принятия законов противодействия отмыванию «грязных денег», так и в части активной и результативной работы правоохранительных органов. В данной статье будут рассмотрены совершенно новые способы отмывания «грязных денег» с помощью способа, который стал доступен благодаря развитию цифровизации – появление NFT-рынка.

There are many aspects that negatively affect the development of the state economy, most often these aspects are directly related to the illegal activities of economic entities to conceal illegal actions and generate more income by «circumventing the law». Laundering of «dirty money» is one of the categories of cases that undermine the country’s economy and increase economic crime. Most often, due to complex patterns of action, this type of crime acquires the character of latency. Laundering of proceeds obtained illegally remains a pressing problem in all states, and the fight against this is one of the priority areas of activity of government authorities, both in terms of adopting laws to combat money laundering, and in terms of the active and effective work of law enforcement agencies. This article will discuss completely new ways of laundering «dirty money» using a method that has become available thanks to the development of digitalization – the emergence of the NFT market.