Выявление необычных операций как часть деятельности агентов системы ПОД/ФТ

Abstract

В настоящем исследовании анализируются проблемы выявления необычных и подозрительных операций субъектами финансового мониторинга в ходе противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Сложность выявления необычных и подозрительных операций заключается в том, что преступники постоянно разрабатывают новые методы и стратегии для скрытия своих финансовых транзакций, что требует от субъектов финансового мониторинга постоянного обновления и совершенствования своих методов анализа и мониторинга. Актуальность этой проблемы продолжает возрастать, поскольку в условиях мировой глобализации и развития технологий, преступники все время совершенствуют способы перевода финансовых средств и укрывания активов в офшорных юрисдикциях.

This study analyzes the problems of identifying unusual and suspicious transactions by financial monitoring entities in the course of countering money laundering and terrorist financing. The difficulty in detecting unusual and suspicious transactions lies in the fact that criminals are constantly developing new methods and strategies to hide their financial transactions. This requires financial monitoring entities to constantly update and improve their methods of analysis and monitoring. The urgency of this problem continues to increase, because in the context of global globalization and the development of technology, criminals are constantly improving ways to transfer funds and hide assets in offshore jurisdictions.