Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, как угроза экономической безопасности государства в современных реалиях

Abstract

В статье рассматривается сущность легализации (отмывания) денежных средств, полученных незаконным способом, как угрозы экономической безопасности государства, на основе статистических данных изучения состояния данной проблемы. В разрезе совокупных экономических преступлений, была определена доля преступлений, связанных с отмыванием денег, как латентного явления, и продемонстрирована оценка противодействия подобным преступным деяниям Банком России и Росфинмониторингом. Проблема обеспечения экономической безопасности является актуальной и имеет огромное значения для цивилизации государства.

The article discusses the essence of the legalization (laundering) of money obtained by illegally as a threat to the economic security of the state, based on statistical data from studying the state of this problem. In the context of cumulative economic crimes, the share of crimes related to money laundering as a latent phenomenon was determined, and an assessment of counteraction to such criminal acts by the Bank of Russia and Rosfinmonitoring was demonstrated. The problem of ensuring economic security is relevant and of great importance for the civilization of the state.