Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/19468
Title: Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, как угроза экономической безопасности государства в современных реалиях
Other Titles: Legalization (laundering) of money obtained by crime as a threat to the economic security of the state in modern realities
Authors: Куницына, Е. М.
Брагина, Т. Ю.
Kunitsyna, E. M.
Bragina, T. Yu.
Keywords: легализация
противодействие легализации
подозрительные операции
legalization
counteraction to legalization
suspicious transactions
FATF
Issue Date: 2022
Publisher: ТюмГУ-Press
Citation: Куницына, Е. М. Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, как угроза экономической безопасности государства в современных реалиях / Е. М. Куницына, Т. Ю. Брагина. – Текст : электронный // Экономическая безопасность страны, региона, организаций различных видов деятельности : материалы Третьего Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности (г. Тюмень, 20-21 апреля 2022 г.) / ответственный редактор Д. Л. Скипин ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт. – Тюмень : ТюмГУ-Press, 2022. – С. 71-77.
Abstract: В статье рассматривается сущность легализации (отмывания) денежных средств, полученных незаконным способом, как угрозы экономической безопасности государства, на основе статистических данных изучения состояния данной проблемы. В разрезе совокупных экономических преступлений, была определена доля преступлений, связанных с отмыванием денег, как латентного явления, и продемонстрирована оценка противодействия подобным преступным деяниям Банком России и Росфинмониторингом. Проблема обеспечения экономической безопасности является актуальной и имеет огромное значения для цивилизации государства.
The article discusses the essence of the legalization (laundering) of money obtained by illegally as a threat to the economic security of the state, based on statistical data from studying the state of this problem. In the context of cumulative economic crimes, the share of crimes related to money laundering as a latent phenomenon was determined, and an assessment of counteraction to such criminal acts by the Bank of Russia and Rosfinmonitoring was demonstrated. The problem of ensuring economic security is relevant and of great importance for the civilization of the state.
Conference name: Третий Всероссийский форум по экономической безопасности в Тюмени «Экономическая безопасность страны, региона, организаций различных видов деятельности»
Conference date: 20.04.2022-21.04.2022
URI: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/19468
ISBN: 978-5-400-01673-8
Source: Экономическая безопасность страны, региона, организаций различных видов деятельности : материалы Третьего Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. – Тюмень, 2022
Appears in Collections:Материалы конференций, форумов, семинаров

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ebs_2022_71_77.pdf751.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.