Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/16761
Title: FIGHTING AGAINST MONEY LAUNDERING
BRICS Law Journal; Vol 5, No 3 (2018); 40-63
Юридический журнал БРИКС; Vol 5, No 3 (2018); 40-63
Authors: M. Zali ; University of Madura.
A. Maulidi ; University of Edinburgh.
Keywords: deterrence concept;money laundering;corruption;law enforcement
Issue Date: 13-Oct-2018
Publisher: Publishing House V.Ема
Description: в его статье утверждается создание новой концепции сдерживания, которая полезна для банков и государственных политиков для борьбы с элитной отмыванием денег. В документе предлагаются идеи, позволяющие улучшить наше понимание проблем коррупции, местных дел и отмывания денег. Эти идеи синтезируются из современного мышления и текущих исследований, принимая теорию заговора. Данные свидетельствуют о том, что схемы мошенничества с участием синдикатов коррупции стали неразрешимыми либо из-за влияния, то ли из-за влиятельных людей, вовлеченных в коррупционные скандалы, что затрудняет реализацию антикоррупционных положений. Поэтому, безусловно, необходимо предусмотреть предостережение и рассмотреть анализ структурных сил, которые выявляют логику преступных форм и поведения. В документе также отмечается, что установление законов о борьбе с отмыванием денег и создание агентств по борьбе с отмыванием денег (строгое соблюдение законов) могут эффективно предотвращать хищнические действия финансовых посредников в содействии методам отмывания денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег. В совокупном анализе основной экономической модели преступности результаты исследования обеспечивают значительную поддержку ряда постулатов теории заговора о преступности. К ним относятся эффект сдерживания в отношении преступников, таких как недобросовестный местный бизнес-персонал, развратники и отмыватели денег.
URI: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/16761
Other Identifiers: https://www.bricslawjournal.com/jour/article/view/167
2412-2343
2409-9058
DOI: 10.21684/2412-2343-2018-5-3-40-63
10.21684/2412-2343-2018-5-3
Appears in Collections:BRICS Law Journal

Files in This Item:
File SizeFormat 
167-313-1-SM.pdf171,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.