Финансовый мониторинг в системе ПОД/ФТ

Abstract

Преступления в сфере ПОД/ФТ представляют собой серьезную угрозу экономической и национальной безопасности государства. В статье исследуется финансовый мониторинг Российской Федерации как ключевой элемент в противодействии данной угрозе. В целях раскрытия особенностей и потенциала системы финансового мониторинга Российской Федерации, проведен сравнительный анализ с системой финансового мониторинга Республики Казахстан. Особое внимание уделено необходимости существования эффективной системы для противодействия преступлениям в сфере ПОД/ФТ.

AML/CFT crimes pose a serious threat to the economic and national security of the State. The article examines the financial monitoring of the Russian Federation as a key element in countering this threat. In order to reveal the features and potential of the financial monitoring system of the Russian Federation, a comparative analysis was conducted with the financial monitoring system of the Republic of Kazakhstan. Special attention is paid to the need for an effective system to counter AML/CFT crimes.