1. Репозиторий ТюмГУ

Просмотр собрания по группе - Тема suspicious transactions

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
или введите несколько первых букв:  
Результаты 1 по 5 из 5
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2024Выявление необычных операций как часть деятельности агентов системы ПОД/ФТЗемсков, В. В.; Zemskov, V. V.
2022Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, как угроза экономической безопасности государства в современных реалияхКуницына, Е. М.; Брагина, Т. Ю.; Kunitsyna, E. M.; Bragina, T. Yu.
2006О критериях выявления и признаках незаконной легализации преступных доходов в банковской сфереЩеткова, Е. С.; Shchetkova, E. S.
2024Подозрительные операции контрагентов как основа финансовых расследованийЗемсков, В. В.; Zemskov, V. V.
2022Современные тренды противодействия отмыванию преступных доходов в Российской ФедерацииКуницына, Е. М.; Харь, Е. С.; Kunitsyna, E. M.; Khar, E. S.
Результаты 1 по 5 из 5