| Title: | Современные тренды противодействия отмыванию преступных доходов в Российской Федерации |
| Other Titles: | Modern trends in countering money laundering in the Russian Federation |
| Authors: | Куницына, Е. М.
Харь, Е. С.
Kunitsyna, E. M.
Khar, E. S. |
| Keywords: | отмывание
легализация
противодействие легализации
подозрительные операции
экономические преступления
laundering
legalization
countering legalization
suspicious transactions
FATF |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | ТюмГУ-Press |
| Citation: | Куницына, Е. М. Современные тренды противодействия отмыванию преступных доходов в Российской Федерации / Е. М. Куницына, Е. С. Харь. – Текст : электронный // Экономическая безопасность страны, региона, организаций различных видов деятельности : материалы Третьего Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности (г. Тюмень, 20-21 апреля 2022 г.) / ответственный редактор Д. Л. Скипин ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт. – Тюмень : ТюмГУ-Press, 2022. – С. 82-85. |
| Abstract: | Статья посвящена анализу современной ситуации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ данных правоохранительных органов России свидетельствует о незначительном объеме выявляемых преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов в общем объеме выявленных экономических преступлений. При постоянном изменении незаконных схем, необходимо принимать соответствующие организационные меры по противодействию экономическим преступлениям, а также своевременно совершенствовать законодательство страны.
The article is devoted to the analysis of the current situation on countering the legalization of proceeds from crime. The analysis of the data of the Russian law enforcement agencies indicates an insignificant volume of detected crimes related to the laundering of criminal proceeds in the total volume of detected economic crimes. With the constant change of illegal schemes, it is necessary to take appropriate organizational measures to counteract economic crimes, as well as to improve the country's legislation in a timely manner. |
| Conference name: | Третий Всероссийский форум по экономической безопасности в Тюмени «Экономическая безопасность страны, региона, организаций различных видов деятельности» |
| Conference date: | 20.04.2022-21.04.2022 |
| URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/19470 |
| ISBN: | 978-5-400-01673-8 |
| Source: | Экономическая безопасность страны, региона, организаций различных видов деятельности : материалы Третьего Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. – Тюмень, 2022 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций, форумов, семинаров
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Skip navigation