О возможности оценки по ст. 172 УК РФ проведения операций с цифровой валютой

Abstract

В статье рассматривается проблема правовой оценки по ст. 172 УК РФ оборота цифровой валюты, обладателями которой являются подставные лица, чьи электронные кошельки подконтрольны субъектам незаконной банковской деятельности. Анализ действующей редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» показывает, что цифровая валюта признается имуществом. Следовательно, сами по себе заключенные от имени подставных лиц – обладателей цифровой валюты гражданско-правовые сделки, предметом которых она выступает, не могут рассматриваться как незаконные банковские операции. Вместе с тем указанные сделки могут оцениваться по ст. 172 УК РФ в случаях, когда они являются одним из звеньев преступной схемы, позволяющей участникам незаконной банковской деятельности провести незаконные банковские операции с фактическим использованием российской банковской системы.

The article deals with the problem of legal assessment under Article 172 of the Criminal Code of the Russian Federation of the turnover of digital currency, the owners of which are figureheads whose electronic wallets are controlled by subjects of illegal banking activities. An analysis of the current version of Federal Law No. 259-FZ dated 07/31/2020 «On Digital Financial Assets, Digital Currency and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation» shows that digital currency is recognized as property. Consequently, the civil transactions concluded on behalf of the nominees – holders of the digital currency, the subject of which it is, cannot be considered as illegal banking transactions. At the same time, these transactions can be assessed under Article 172 of the Criminal Code of the Russian Federation in cases where they are one of the links of a criminal scheme that allows participants in illegal banking activities to conduct illegal banking transactions with the actual use of the Russian banking system.