Легализация (отмывание) преступных доходов, финансирование терроризма и механизмы противодействия в России

Abstract

В работе рассматриваются ключевые аспекты таких явлений, как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в Российской Федерации, в том числе их воздействие на экономическую устойчивость страны, также анализируются стратегии, разработанные государством, которые направлены на предотвращение этих действий. Акцент сделан на статистических данных с 2015 по 2023 год, отражающих количество зарегистрированных преступлений по соответствующим статьям, объемы вывода денежных средств за рубеж и обналичивания в банковском секторе. Помимо этого, представлен обзор нормативно-правовой базы, регулирующей борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, и оцениваются мнения экономистов по данной проблематике. В заключение предлагаются рекомендации по совершенствованию существующих механизмов противодействия, направленные на повышение эффективности борьбы с этими угрозами.

The paper examines key aspects of such phenomena as money laundering and terrorist financing in the Russian Federation, including their impact on the economic sustainability of the country, and analyses the strategies developed by the government to prevent these activities. Emphasis is placed on statistical data from 2015 to 2023, reflecting the number of reported offences under the relevant articles, the amount of money transferred abroad and cash-in-transit in the banking sector. In addition, an overview of the legal and regulatory framework governing the fight against money laundering and terrorist financing is presented, and the views of economists on this issue are assessed. Finally, recommendations are offered to improve the existing countermeasures aimed at enhancing the effectiveness of the fight against these threats.