Государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Abstract

В статье проведен комплексный анализ законодательной базы, определяющей полномочия государственных органов в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Исследуется эффективность применяемых механизмов выявления и пресечения незаконных финансовых операций, а также оценивается динамика правонарушений в данной сфере на основе актуальных статистических данных.

The article provides a comprehensive analysis of the legislative framework defining the powers of government agencies in the field of countering money laundering, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction. The effectiveness of the applied mechanisms for detecting and suppressing illegal financial transactions is investigated, and the dynamics of offenses in this area is assessed on the basis of up-to-date statistical data.